孚能科技:各方拟通过定增等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位

11月29日晚间孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“孚能科技”“标的公司”或“公司”)发布关于控制权变更进展暨控股股东、实际控制人签订《合作协议》的公告。公告称广州工控集团拟将获得公司控制权的方式,由此前的协议转让股份方式,转换为广州工控集团认购公司未来向特定对象发行的股份。公告表示,基于广州工控集团、广州创兴对公司业务及价值的充分认可及未来持续发展的心,各方拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求孚能科技实控人地位,继续支持孚能科技的发展。

孚能科技:各方拟通过定增等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位(图1)

▲孚能科技公告截图

2023年11月29日,孚能科技控股股东Farasis Energy(ASia Pacific)Limited(以下简称“公司控股股东”或“香港孚能”)及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州孚创”)、实际控制人YU WANG、Keith D.Kepler和广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控集团”)、广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州创兴”)相互出具了《(关于孚能科技(赣州)股份有限公司的股份转让协议)终止函》《关于终止股份转让交易的函》(以下合称“《终止函》”)。

《终止函》主要约定:香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler、赣州孚创自2023年11月30日起终止于2023年7月31日和广州工控集团、广州创兴签署的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司的股份转让协议》及与前述股份转让相关的所有协议及文件(包括但不限于《关于不谋求控制权的承诺函》与《不可撤销地放弃表决权的承诺函》)(以下或合称“《原交易协议》”),各方基于《原交易协议》项下的权利义务关系全部终止,且各方互不承担责任。基于广州工控集团、广州创兴对公司业务及价值的充分认可及未来持续发展的信心,各方将继续就未来合作方式进行友好协商,拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求孚能科技实控人地位,继续支持孚能科技的发展。

为促使公司控制权顺利变更,香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler和广州工控集团协商,拟将获得公司控制权的方式由老股东协议转让转换为广州工控集团认购公司未来向特定对象发行的股份。

2023年11月29日,香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler和广州工控集团签订了《合作协议》,各方主要约定:

为实现广州工控集团成为标的公司的控股股东,香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler拟配合推动公司完成以广州工控集团为特定发行对象的定向增发。广州工控集团拟认购前述定向增发并取得不超过标的公司定向增发后总股本12%的股份。

香港孚能同意自本次定向增发发行完成之日起,至广州工控集团成为公司的第一大股东且超过第二大股东及其一致行动人合计持有的标的公司股份比5个百分点之日或定向增发发行完成之日起满60个月之日(孰早)的期间内,放弃其持有的不低于届时标的公司总股本5%股份对应的表决权。

公告还透露了《原交易协议》签署情况。2023年7月31日,孚能科技控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创、公司实际控制人YU WANG、Keith D.Kepler和广州工控集团及其所控制的主体广州创兴签署了《关于孚能科技(赣州)股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),以协议转让方式转让合计持有的孚能科技5%股份。

同日,香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler共同向广州工控集团出具了《关于不谋求控制权的承诺函》和《不可撤销地放弃表决权的承诺函》。自《股份转让协议》所约定的标的股份交割之日起,分别承诺了不谋求公司控制权,以及直至标的股份过户登记起满60个月之日,或广州工控集团及其控制主体成为公司第一大股东且超过第二大股东及其一致行动人合计持有的标的公司股份比例5%之日,香港孚能不可撤销地放弃其持有的不低于届时孚能科技总股本5%股份对应的表决权。

公开资料显示,广州工控集团是广州市规模最大的国有资本投资公司,2022年营业收入超过2000亿元,位列财富世界500强企业榜单414位。该集团已控股广日股份、山河智能等6家上市公司和松兴电气等4家新三板挂牌公司。而孚能科技是国内动力电池的领军企业之一,主要客户包括奔驰集团、广汽集团等海外车企。

读创财经综合

审读:孙世建


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